El juez Calama, titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia, ha acordado investigar al ex presidente por presunta organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
Calama, que indaga el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate tras la pandemia, ha acordado citar como investigado para el próximo 2 de junio a Zapatero.
Y es que Zapatero percibió algo más de 400.000 euros a lo largo de cinco años por consultorías relacionadas con el caso y él ha reconocido en diversas ocasiones que facturó y declaró como «no puede ser de otra manera».
Esas mismas fuentes han confirmado que este martes la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional está registrando la oficina del expresidente del Gobierno y otras tres mercantiles: What The Fav, administrada por las hijas del expresidente del Gobierno; Inteligencia Prospectiva y Softgestor.
Según las primeras informaciones, habría pagos constatados que han despertado sospechas por más de 600.000 euros a las hijas del expresidente, que se habrían realizado en concepto de trabajos de consultoría y asesoría. Se investiga si fueron realizados o si se trataría de comisiones ilícitas.
Cabe recordar la Fiscalía Anticorrupción lleva desde 2024 investigando el paradero del dinero del rescate, concretamente desde que llegaran dos peticiones de información de Suiza y de Francia por blanqueo de capitales en ese territorio.
A finales de 2025 el caso fue judicializado, y la UDEF registró la sede de Plus Ultra y detuvo al presidente de la compañía, Julio Martínez, y también a su consejero delegado, Roselli.
Calama aceptó el pasado 3 de marzo la competencia para instruir la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea, después de que el Juzgado de Madrid que hasta entonces investigaba los hechos se inhibiera en favor del tribunal central.
Por un lado, el juez José Luis Calama apunta a que Análisis Relevante SL, propiedad del amigo de Zapatero «Julito» Martínez Martínez (otro de los investigados en el «caso Plus Ultra»), transfirió un total de 490.780 euros al que fuera mandatario socialista. Esta misma consultora, según apunta el instructor en su auto, pagó 239.755 euros a la agencia propiedad de sus hijas, What The Fav. Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la AN enmarca en la supuesta red de tráfico de influencias que «lideraría» Zapatero el abono por parte de Gate Center de 352.980 euros al expresidente.
Este lobby chino satisfizo, asimismo, facturas por valor de 171.727 euros a la mercantil de sus dos hijas. Esta plataforma formalmente se dedica a favorecer las relaciones de negocios y comerciales entre China y España. Según se publicó, Zapatero mantuvo vínculos con un empresario chino al cual el CNI investigó por presuntamente ser un espía al servicio Pekín y, por ello, se le denegó la nacionalidad española.
Por último, la empresa Thinking Heads retribuyó con 681.318 euros a Rodríguez Zapatero y con otros 12.297 euros a What The Fav. Se trata de un grupo de presión vinculado al PSOE que comparte sede social con Gate Center..
No se espera que se practiquen detenciones en el marco de esta nueva fase de la operación lanzada este martes por la UDEF de la Policía Nacional, que se ha centrado en la práctica de entradas y registrados en el despacho institucional de Zapatero de la calle Ferraz de Madrid y los domicilios de tres mercantiles que formarían parte del presunto entramado de cobro de comisiones ilegales.
El magistrado Calama, en base a la investigación policial, señala que Zapatero «impartió instrucciones para crear sociedades en territorios off-shore (paraísos fiscales)», al mismo tiempo que adoptó «estrategias para desvincularse formalmente de su estructura».
El instructor explica en su resolución que, siguiendo las órdenes del expresidente, se constituyeron «al menos una sociedad» en Dubái, llamada Landside Middle East Fzco, «participada al 100% por Idella Consulenza Strategica con un plan de negocio de tres millones de dólares en cinco años».
Esta última mercantil «suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (530.000 euros) y la proximidad temporal entre dicho contrato (enero de 2021) y el inicio de las gestiones para constituir la sociedad emiratí (también enero de 2021) apunta a que (Landside) podría haberse creado para canalizar ese cobro». Los beneficios finales, expone el auto judicial, habrían sido tanto Zapatero como la agencia digital de hijas, What The Fav.
