La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, señala al jefe de Gabinete de la entonces ministra de Hacienda, Montero, como una figura clave en los intentos de influir en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según los investigadores, Moreno Medina habría desempeñado un papel relevante en las maniobras impulsadas por distintos actores vinculados al Partido Socialista Obrero Español para recuperar el control del holding público.
De acuerdo con el informe que consta en el sumario, Fernández, expresidente de la SEPI, y Díez -descrita como «fontanera» del partido- lideraron los intentos de reposicionarse en la estructura del organismo. Sin embargo, estas iniciativas no se habrían limitado a actores externos, sino que habrían contado con la implicación de Moreno Medina, situado en un puesto estratégico dentro del Ministerio de Hacienda.
Son maniobras, en cualquier caso, que chocaron con la resistencia de Gualda, presidenta de la SEPI desde marzo de 2021, cuyo liderazgo habría dificultado los intentos de introducir a perfiles afines a la trama en el organismo. Uno de los elementos más relevantes del sumario es la reiterada aparición de Carlos Moreno en las comunicaciones intervenidas. En una conversación del 24 de abril de 2021 entre Fernández y Ibón Aperribay, empresario vinculado a la compañía Sapa, el primero expone con claridad la estrategia: «Tenemos alguna dificultad para que Belén (en referencia a Belén Gualda, presidenta de la SEPI) enrole a Leire en su equipo. Pero pienso que entre Carlos Moreno, Santos y servidor podremos reorientar la situación». Este papel se refuerza con otros mensajes analizados. En un chat del 5 de abril de 2021 entre Cerdán y el empresario Joseba Antxon Alonso, se menciona una reunión mantenida con Moreno Medina. Según la UCO, dicho encuentro habría sido clave para trasladar la necesidad de situar a personas de confianza del partido «cerca de la presidenta» del holding público.
Las conversaciones reflejan un objetivo compartido: recuperar una influencia que los implicados consideraban perdida tras la salida de Fernández de la presidencia en 2019 y el nombramiento de Gualda en 2021. En este contexto, la participación de un alto cargo del Ministerio de Hacienda como Moreno Medina adquiere especial relevancia para los investigadores, al conectar las maniobras con estructuras institucionales. En otro intercambio, fechado el 9 de mayo de 2021, la fontanera del PSOE expresa así su determinación de intervenir incluso al más alto nivel político: «Vamos a recuperar el control […] aunque tenga que ser yo la que hable con el súper jefe», en aparente alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
