La acusación popular reclama que el partido sea investigado por presuntos delitos de financiación ilegal, cohecho, blanqueo de capitales, malversación y tráfico de influencias.
Según el escrito presentado por el PP, la supuesta trama vinculada a Leire Díez habría utilizado recursos operativos, logísticos y financieros del PSOE por indicación de su exsecretario de Organización, Santos Cerdán.
Paralelamente, el magistrado ha requerido al PSOE toda la documentación sobre los contratos suscritos entre 2021 y 2025 con abogados, despachos y consultoras, incluyendo expedientes de contratación, autorizaciones y justificantes de los trabajos realizados. La petición se produce tras la declaración de la gerente socialista, Ana María Fuentes, quien afirmó que Cerdán le ordenó contratar a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver.
Además, el juez ha citado como investigado al exviceministro venezolano Nervis Villalobos por posibles gestiones relacionadas con la obtención de la nacionalidad española. También ha llamado como testigos a dos altos cargos del Ministerio de Justicia para aclarar las circunstancias de esa tramitación.
Las nuevas diligencias buscan determinar si existió una estructura organizada para financiar actividades presuntamente irregulares y si se utilizaron recursos del partido para ello.
