De acuerdo con uno de los informes incorporados a la causa por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la empresaria también manifestó cómo Juan Ignacio Bidart (el jefe de gabinete de Reyes Maroto, durante su etapa como ministra de Industria, Comercio y Turismo) dio indicaciones a varios empresarios del sector para que entregasen a Koldo García (ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos) una copia de sus solicitudes telemáticas para la obtención de los títulos de hidrocarburos, porque éste «se las haría llegar a él».
Los agentes judiciales asignados a la investigación de la presunta trama liderada por Aldama habría cuantificado el fraude cometido, hipotéticamente, de acuerdo con este modus operandi, en 231.727.536,51 euros, que fueron opacos al fisco entre los años 2021 y 2024
Según informes de la UCO aportados a la causa, Carmen Pano aparece relacionada con los responsables de las irregularidades porque constaba como apoderada de la comercializadora Combustibles Lucinala SL. Además, ha podido vincularse a Claudio Rivas, otro de los principales investigados junto a De Aldama, con el uso de un vehículo de la marca Range Rover, titulado por esa sociedad de lo que los investigadores infieren «que la mercantil podría estar bajo el control de éste». Lucinala SL, cuyo objeto social es el comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, sería una de las sociedades utilizadas por la trama en la estructura diseñada «para canalizar fondos de procedencia delictiva» y desviarlos al extranjero para dificultar su rastro.
Por su parte, la hija de la primera, Leonor González Pano figura como administradora de la empresa vinculada a la trama Have Got Time SL. Sobre esa mercantil, la UCO indica en sus informes que figura en la lista de morosos de la Agencia Tributaria (AET) teniendo una deuda de 64,4 millones de euros relativa al fraude en el sector de los hidrocarburos. En otro auto de Pedraz se explicaba cómo los investigados se sirvieron de mercantiles como Have Got Time para obtener liquidez para, entre otras operativas, adquirir «una propiedad inmobiliaria posteriormente disfrutada por el exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos».
Tras la declaración de ambas, aún quedarán varias comparecencias por celebrar, como la programada para el 2 de abril, cuando el juez escuchará a Francisca de Santos, al mando de la sociedad Casmar Hidrocarburos SL y a Francisco Javier Rodríguez como supuesto sucesor en el cargo de la primera. Ambos serían, apunta la UCO, testaferros de la trama. La ronda de comparecencias se cerrará el 3 de abril, cuando el magistrado tome declaración como investigados a otros dos presuntos testaferros más: Jaime Salmerón e Iván Castañer. Ese mismo día, el juez escuchará al representante de la empresa Villafuel.
