«Conviene señalar que los indicios recabados» apuntarían a cierta suerte de «vinculaciones de los principales investigados» en la trama del fraude del IVA de los hidrocarburos, «con otras investigaciones, todas ellas por delitos grandes de corrupción o contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales que permitirían situar la información recibida referente a la posible financiación a través de la canalización de fondos a esta estructura empresarial procedentes de otras actividades criminales», asegura la Unidad Central Operativa (UCO ) de la Guardia Civil .
SE trata de la primera vez, que se apunta la posible existencia de una suerte de vasos comunicantes que habrían permitido a de Aldama, principal comisionista de la compraventa de material sanitario irregular al Gobierno en pandemia, «canalizar» fondos ilícitos entre las diferentes tramas por las que se encuentra judicialmente investigado.
Así consta reflejado por los investigadores en uno de los informes incluido en el sumario de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra el empresario, y varias personas más, por un presunto fraude millonario en el IVA de los hidrocarburos, al que ha tenido acceso El Debate en primicia. De las pesquisas de la policía judicial se deduce la existencia de un sistema de «sociedades interpuestas» con las que se trató de dificultar «la trazabilidad» de los fondos obtenidos de manera indebida, «extrayéndolos» al extranjero, de manera esencial a Portugal y China, para más tarde «retornarlos» a España, dentro o fuera de la propia trama.
Por ejemplo, en el caso portugués, «parte» del dinero remitido al país vecino a través de «la mercantil MTM 180 Capital SL» se destinó, posteriormente, a la «adquisición de bienes inmuebles, vehículos y bienes de alto valor en el entorno de Víctor de Aldama, administrador de la sociedad». Entre ellos, ha llamado la atención de los agentes una viviendas, adquirida el 20 de enero de 2023, junto con la entidad lusa ATMOSFERAUDAZ UNIP LDA por valor de 146.000 euros.
O, «en relación» con la compañía «STILL GROWING SL» otra compra, de 19 de mayo del mismo año, esto es apenas un día antes, de un paquete de inmuebles que ascendió a «1.250.500 euros» en total.
«De lo anteriormente expuesto», afirma la UCO, «se concluye la verosimilitud de la información recibida» por los investigadores, y se puede «inferir, de manera lógica, que la operativa empresarial anteriormente descrita está formando parte de una estructura diseñada para defraudar, supuestamente, el impuesto correspondiente a las operaciones realizadas en el mercado de los hidrocarburos y pudiendo suponer fraudes millonarios» que más tarde acabarían reinvertidos en distintas finalidades.
Ábalos pide la suspensión de su suplicatorio
Ábalos, exministro socialista de Transportes y Movilidad Sostenible y ahora diputado del Grupo Mixto, ha pedido el aplazamiento del suplicatorio que el Congreso de los Diputados prevé votar este miércoles hasta que se resuelva el recurso planteado por su defensa ante el Tribunal Supremo contra la investigación abierta por el Alto Tribunal por el ‘caso Koldo’.
El exministro ha pedido que la votación del suplicatorio (a puerta cerrada y aprobada por la Comisión del Estatuto del Diputado de la Cámara Baja) se pare hasta que haya una decisión firme sobre el recurso planteado contra la investigación abierta por el juez Puente, que ve numerosos indicios de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
La votación del suplicatorio se encuentra en el orden del día del Congreso para este miércoles, pleno en el que se incluyen las votaciones de tres decretos ley tan importantes como el que pretende aprobar el impuesto a las energéticas, el de la revalorización de las pensiones, IMV y prórroga de las ayudas al transporte y el que permitirá mejoras al compatibilizar pensión y salario.
