Según un informe remitido al magistrado Santiago Pedraz, más de 78 millones de euros habrían sido transferidos a sociedades radicadas en el país vecino.
Los investigadores señalan que varias de esas empresas están relacionadas con Víctor de Aldama y su entorno. Tres sociedades del empresario habrían recibido más de 8,8 millones de euros, mientras que otra empresa vinculada a su socio Luis Alberto Escolano percibió alrededor de 1,4 millones.
La UCO reclama además un análisis exhaustivo de más de 70 cuentas bancarias para rastrear el destino de los fondos y determinar posibles operaciones de blanqueo de capitales. Los investigadores detectan, asimismo, una diferencia de unos 14 millones de euros entre las cantidades que, según los registros españoles, salieron hacia Portugal y las que las autoridades lusas identifican como recibidas.
El informe también pone el foco en movimientos de dinero desde Portugal hacia España, transferencias a terceros países, incluida China, y operaciones con criptomonedas. Por ello, la Guardia Civil solicita nuevas comisiones rogatorias y acceso a documentación bancaria adicional.
Las diligencias se apoyan en investigaciones previas de la Fiscalía Europea, que ya había advertido de movimientos millonarios hacia empresas portuguesas sin actividad acreditada y del posterior reparto de fondos entre distintos países. El objetivo ahora es localizar el dinero presuntamente desviado y asegurar los activos relacionados con la trama.
