La UDEF además atribuye a Zapatero y sus hijas el cobro de 4 millones: 1,5 fueron por "asesoría" a otras empresas fuera de la trama, ya que el in...
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Rodríguez Zapatero ingresó alrededor de medio millón de distintas empresas vinculadas a China. En concreto, recibió 27 transferencias por un impo...
Así se desprende de un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal sobre la investigación de una presunta trama de tráfico de...
Así consta en uno de los informes elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que obra en manos del jue...
Ese informe, contiene una conversación del 20 de mayo de 2021 entre Reyes y Palomero en la que hablan de la estrategia a seguir para defenderse d...
El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso de casación interpuesto por el Consejo de Transparencia y ha anulado la sentencia de la A...
Después de que el propio Sánchez se negó a facilitar la dirección del que fuera secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallès. La magistra...
El magistrado Calama ha abierto una pieza separada después de que la UDEF haya detectado que empresas de la trama del caso Plus Ultra pagaron por...
La firma dispone de una división (Prosegur Crypto) con un criptobúnker destinado a proteger este tipo de activos en sus oficinas centrales de Mad...
Aunque ha reconocido que es la principal herramienta contra la pobreza en España, ha advertido de importantes debilidades en su diseño y de probl...