El juez requiere esta fuente de prueba para adherirla a la línea de investigación abierta por los pagos en metálico de Ferraz a Koldo García y José Luis Ábalos.
El requerimiento, se conoce después de que Aldama se pronunciara sobre este documento en su última comparecencia en la Audiencia Nacional. En concreto, se refirió al mismo durante su interrogatorio en el marco de la causa abierta por un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos.
En el marco de dicha declaración, que tuvo lugar el 29 de enero, el comisionista explicó que el sobre que lleva el membrete de la principal petrolera de Venezuela se lo entregó la entonces vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez. Se trata de un documento de especial relevancia para el empresario que, para evitar su sustracción, se lo dio a Alberto Escolano, hombre de su máxima confianza, poco antes de ser detenido por su presunta implicación en la trama del fuel.
De hecho, la Guardia Civil detectó que, cuando en noviembre de 2024 Santiago Pedraz le revocó la prisión provisional, se trasladó a la localidad de Calatayud, donde reside Escolano, para recuperar el documento en cuestión. En el mismo se lee la palabra «confidencial» y, según el sellado, lo habría recibido Aldama el 4 de febrero de 2020, esto es, apenas semanas después de que la «número dos» de Nicolás Maduro aterrizara de manera furtiva en Barajas.
En su reciente comparecencia en la Audiencia Nacional, Aldama aportó más detalles sobre este documento y dijo que guarda relación con una presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista. De hecho, preguntado por este asunto por el fiscal Anticorrupción Pastor, Aldama respondió que este era un «tema» que estaban llevando con discreción entre el Ministerio Público y su defensa, pero que no tenía ningún problema en pronunciarse al respecto. Aunque este asunto se puso sobre la mesa en la conocida como «causa del fuel», el documento se va a adherir al caso Koldo. Hace apenas unos días, el magistrado que investiga el fraude de los hidrocarburos, Santiago Pedraz, derivó todo lo relacionado con este asunto al magistrado Moreno. Así, remitió la declaración de Aldama del pasado 29 de enero, además de la prestada por Carmen Pano en la que aseguró haber entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz y la de Álvaro Gallego, el hombre que la llevó en coche en una de dichas entregas y que confirmó su versión.
El motivo reside en que se trata de asuntos vinculados con una presunta financiación irregular del PSOE que investiga el juzgado de Moreno. El Tribunal Supremo pidió al magistrado que abriera una línea de investigación para investigar si se cometió delito de blanqueo de capitales con las entregas de metálico de Ferraz a Koldo García y su entonces jefe, Ábalos. El instructor abrió una pieza separada que instruye bajo secreto de sumario.
En el marco de la misma solicitó a Ferraz información de todos los pagos en metálico girados entre 2017 y 2024, esto es, bajo la etapa de Pedro Sánchez como secretario general. El objetivo es indagar si dichos pagos coinciden con la contabilidad del partido, toda vez que la Guardia Civil advirtió que las entregas en sobres a Koldo no estaban reflejadas en la documental que el partido entregó al alto tribunal.
Ahora, esta línea de investigación adhiere, además, la prueba documental que obra en poder de Aldama y que, según sostiene, estrecharía el cerco sobre una presunta financiación irregular del partido socialista.
