En su auto, el instructor explica que acuerda esta medida para se puedan practicar «las diligencias de investigación pendientes» y que van encaminadas a esclarecer si se cometió un delito de blanqueo de capitales con las entregas en efectivo de Ferraz a José Luis Ábalos y quien fuera su mano derecha en el Ministerio de Transportes, Koldo García.
«Los razonamientos expuestos unidos a la especial naturaleza del delito perseguido y al carácter de las diligencias de investigación que se están practicando en este momento, así como del contenido de la documentación con carácter reservado aportada por el Partido Socialista Obrero Español, al afectar a varias personas (cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios) determinan que se estime racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente, adoptar la medida de decretar el secreto de la presente pieza separada», reza el magistrado.
Moreno abrió esta línea de investigación a petición del Tribunal Supremo, donde se ha instruido toda la parte de la trama que afectó al ya exaforado José Luis Ábalos. El magistrado Leopoldo Puente derivó a la Audiencia Nacional toda la información relativa a los pagos en metálico que canalizó Koldo García (y en ocasiones personas de su entorno) y que corresponderían, según el PSOE, a liquidación de gastos de la Secretaría de Organización. Sin embargo, las advertencias de la Guardia Civil acerca de que no cuadraban los abonos reflejados en la contabilidad del PSOE con el metálico entregado a los investigados, llevó al alto tribunal a pedir al órgano competente que abriera causa para investigar los hechos.
